हैदराबाद : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet और उसके सरोगेट ऐप्स को बढ़ावा देने वाले पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की लगभग 11.4 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। देश में चल रहे गैर-कानूनी ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। 6 नवंबर को सुरेश रैना और शिखर धवन की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया।
गौरतलब है कि सुरेश रैना और शिखर धवन की कुल 11.4 करोड़ रुपये संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया गया है। ये कार्रवाई उन मशहूर हस्तियों पर पहली बार की गई है, जिन्होंने अवैध बेटिंग प्लेटफॉर्म 1xBet और इसके सहायक ऐप्स का प्रमोशन किया था।
मीडिया प्रकाशित और प्रसारित के रिपोर्टों के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय अधिकारियों ने जानकारी दी कि सुरेश रैना के नाम पर करीब 6.64 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड निवेश को अटैच किया गया है। वहीं, शिखर धवन के नाम पर दर्ज 4.5 करोड़ रुपये की एक अचल संपत्ति को जब्त किया गया है। इसके अलावा चार पेमेंट गेटवे पर छापेमारी कर लगभग 4 करोड़ रुपये को फ्रीज किया है।
ये जांच कई राज्यों की पुलिस द्वारा 1xBet और इसके ऑपरेटरों पर दर्ज की गई एफआईआर से शुरू हुई। ये प्लेटफॉर्म भारत में बिना किसी लाइसेंस के सट्टेबाजी करवाता है। रकम को छिपाने के लिए पैसा विदेशी खातों और शेल कंपनियों के जरिए घुमाया जा रहा था। अब तक 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क सामने आया है।
Also Read-
प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि दोनों क्रिकेटरों ने विदेशी कंपनियों के साथ करार कर 1xBet से जुड़े ‘सरोगेट ब्रांड्स’ का प्रचार किया। इस प्रमोशन के बदले मिलने वाले भुगतान को विदेशी चैनलों के माध्यम से भेजा गया। ताकि पैसों के अवैध स्रोत को छिपाया जा सके। जांच में ये भी पाया गया कि यह पैसा सीधे अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से आया था।
మాజీ క్రికెటర్ల ఇళ్లలో ఈసీ దాడులు, 11కోట్ల ఆస్తుల జప్తు
హైదరాబాద్ : భారత మాజీ క్రికెటర్లు సురేష్ రైనా, శిఖర్ ధావన్కు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. ఆన్ లైన్ బెట్టింగ్ యాప్స్ ప్రమోషన్స్ కేసులో శిఖర్ ధావన్, సురేష్ రైనాకు సంబంధించిన రూ.11.14 కోట్ల ఆస్తులను ఈడీ అటాచ్ చేసింది. రైనా పేరు మీద ఉన్న రూ.6.64 కోట్ల విలువైన మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులు, ధావన్ పేరు మీద ఉన్న రూ.4.5 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తిని తాత్కలికంగా జప్తు చేసినట్లు ఈడీ వెల్లడించింది. దీంతో ఈ ఇద్దరు క్రికెటర్లు ఈడీ అటాచ్ చేసిన ఆస్తులకు సంబంధించి ఎటువంటి లావాదేవీలు జరపలేరు.
ఈడీ జప్తు చేసిన ఆస్తుల్లో భారత మాజీ ఓపెనర్ శిఖర్ ధావన్ కు సంబంధించి రూ.4.5 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్థులు ఉండగా, మాజీ స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ సురేశ్ రైనాకు చెందిన రూ.6.64 కోట్ల విలువైన మ్యూచ్వల్ ఫండ్స్ పెట్టుబడులు ఉన్నట్టు సమాచారం. వీరిరువురూ 1xబెట్, దాని అనుబంధ బ్రాండ్లతో ప్రత్యక్షంగా/పరోక్షంగా సంబంధమున్న విదేశీ సంస్థలతో ఉద్దేశపూర్వకంగా ఎండార్స్మెంట్ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్టు సంబంధిత అధికారులు ఆరోపించారు. ఈ ప్రమోషనల్ ఒప్పందాలే భారతీయ వినియోగదారులలో అక్రమ బెట్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్ విస్తరణకు సాయపడి ఉండొచ్చని, ఫలితంగానే ఈడీ అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టినట్టు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ ఘటనపై ఇప్పటివరకూ రైనా, ధావన్లెవరూ స్పందించలేదు.
రైనా, ధావన్లతో పాటు మాజీ క్రికెటర్లు యువరాజ్ సింగ్, రాబిన్ ఉతప్ప, నటులు సోనూసూద్, ఊర్వశి రౌతేలా, మిమి చక్రవర్తి (తృణమూల్ కాంగ్రెస్ మాజీ ఎంపీ), బెంగాలీ నటుడు అంకుష్ హజ్రా వంటి పలువురు ప్రముఖులనూ ఈడీ ప్రశ్నించింది. బెట్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్ దాని అనుబంధ సంస్థలతో వీరికి సంబంధమున్నట్టు వస్తున్న వార్తల నేపథ్యంలో వీరిని విచారించినట్టు తెలుస్తోంది. 1x బెట్ ప్లాట్ఫామ్ ప్రస్థానం 20 ఏళ్ల క్రితం ఐలాండ్లోని కురాకావ్లో ప్రారంభమైంది.
అంతర్జాతీయ ఆన్లైన్ బుక్మేకర్గా తనను తాను ప్రస్తావించుకుంటూ ఇటీవల భారత్లోకి ప్రవేశించింది. ఇక్కడి చట్టాల ఉల్లంఘనలకు పాల్పడుతోందన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈడీ దర్యాప్తులు చేపట్టింది. భారతదేశంలో బెట్టింగ్ వంటి వాటిపై నిషేధం ఉన్నప్పటికీ ఈ ప్లాట్ఫామ్ మాత్రం ఆన్లైన్ ప్రమోషన్లు, ప్రముఖుల ఆమోదంతో యువతను ఆకర్షిస్తోందని సమాచారం. (ఏజెన్సీలు)
1xBet Betting Case: ED Attaches Rs 11.14 Crore Assets of Cricketers Suresh Raina and Shikhar Dhawan
Hyderabad: The Enforcement Directorate (ED) has provisionally attached assets worth Rs. 11.14 crore belonging to former Indian cricketers Suresh Raina and Shikhar Dhawan in connection with the ongoing probe into the online betting platform 1xBet. Officials said the action was taken under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA).
According to the ED, the two players allegedly invested money earned through promotional activities for the banned betting app. The attached assets include mutual fund investments worth Rs. 6.64 crore linked to Raina and assets valued at Rs. 4.5 crore belonging to Dhawan. The agency has described these as “proceeds of crime.”
In September, the ED had questioned several public figures in connection with the 1xBet case, including cricketers Yuvraj Singh, Suresh Raina, Robin Uthappa, and Shikhar Dhawan, as well as actor Sonu Sood, actress and former TMC MP Mimi Chakraborty, and Bengali actor Ankush Hazra.
According to officials, Yuvraj Singh was questioned for nearly seven hours at the Delhi ED office on September 23, followed by actor Sonu Sood the next day. Shikhar Dhawan appeared before the agency on September 4. Their statements were recorded under Section 50 of the PMLA.
The ED also examined several social media influencers who promoted the betting app. Records of their bank accounts and financial transactions were scrutinized to trace payments received for promotional activities. Actress Urvashi Rautela, who was named as 1xBet’s India brand ambassador, was also summoned but did not appear, citing she was abroad at the time.
An ED official confirmed that the seizure order will now be submitted to the PMLA Adjudicating Authority for confirmation. A charge sheet is expected to be filed after court approval.
Under the PMLA, assets identified as proceeds of crime are attached to prevent their use or transfer. Once confirmed, such assets can be confiscated by the government.
1xBet, based in Cyprus, has operated as an international online betting company for nearly 18 years, offering betting on global sporting events in over 70 languages. However, the platform is banned in India for violating domestic laws.
The ED’s probe centers on allegations that the platform facilitated illegal betting operations, defrauded users, and laundered large sums of money through influencers and brand endorsements. (Agencies)
