हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देश के प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों में से एक वज़ीरएक्स की बैंकों में जमा 64.67 करोड़ रुपये की राशि जब्त कर ली है। ईडी ने हाथों-हाथ ऋण देने वाले एप्लिकेशन के खिलाफ चल रही धन शोधन जांच के तहत यह कार्रवाई की है।
ईडी ने ज़ानमाई लैब प्राइवेट लिमिटेड (ZLPL) के एक निदेशक की तलाशी ली, जो वज़ीरएक्स का मालिक है। इसके बाद ईडी ने 64.67 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को फ्रीज करने का आदेश जारी किया है। ईडी कई भारतीय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और फिनटेक भागीदारों के खिलाफ आरबीआई के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में शिकारी उधार प्रथाओं के लिए और व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग करने वाले टेली-कॉलर्स का उपयोग करके और उच्च वसूली के लिए अपमानजनक भाषा का उपयोग करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग जांच कर रहा है।
एक बयान ईडी ने कहा कि चीनी फंडों द्वारा समर्थित विभिन्न फिनटेक कंपनियों को उधार कारोबार करने के लिए आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस नहीं मिल सका। इसलिए उन्होंने बंद हो चुकी एनबीएफसी के साथ एमओयू का रास्ता तैयार किया ताकि उनके लाइसेंस पर पिगबैक किया जा सके।
पता चला है कि जांच की शुरुआत के बाद इनमें से कई फिनटेक ऐप्स ने अपनी दुकान बंद कर दी है और उपरोक्त कार्यप्रणाली का उपयोग करके अर्जित भारी मुनाफे को हटा दिया है। फंड ट्रेल की जांच करते हुए ईडी ने पाया कि फिनटेक कंपनियों द्वारा बड़ी मात्रा में फंड को क्रिप्टो संपत्ति खरीदने और फिर उन्हें विदेशों में लॉन्ड्रिंग करने के लिए डायवर्ट किया गया था।
ईडी ने कहा कि इन कंपनियों और आभासी संपत्ति का फिलहाल पता नहीं चल सका है। क्रिप्टो-एक्सचेंजों को समन जारी किए गये। यह देखा गया था कि अधिकतम धनराशि वज़ीरएक्स एक्सचेंज को दी गई थी और इस प्रकार खरीदी गई क्रिप्टो-परिसंपत्तियों को अज्ञात विदेशी वॉलेट में भेज दिया गया था।
ईडी नेजांच के दौरान पाया कि ZLPL ने क्रिप्टो एक्सचेंज के स्वामित्व को अस्पष्ट करने के लिए Crowdfire Inc. USA, Binance (केमैन आइलैंड्स), और ZettaiPte Ltd सिंगापुर के साथ समझौतों का एक वेब बनाया है। इससे पहले, ZLPL के प्रबंध निदेशक निश्चल शेट्टी ने दावा किया था कि वज़ीरएक्स एक भारतीय एक्सचेंज है जो सभी क्रिप्टो-क्रिप्टो और इन-क्रिप्टो लेनदेन को नियंत्रित करता है और बिनेंस के साथ केवल एक आईपी और तरजीही समझौता है।
एजेंसी ने पाया कि देश में मोबाइल ऐप के माध्यम से फंसाने वाले ऋण देने में शामिल कई वित्त प्रौद्योगिकी कंपनियों ने अधिकतम राशि वज़ीरएक्स एक्सचेंज में स्थांतरित कर दी है। साथ ही इस तरह खरीदी गई क्रिप्टो-परिसंपत्तियों को अज्ञात विदेशी खातों में स्थांतरित कर किया गया है। ईडी ने वज़ीरएक्स पर असहयोगी व्यवहार करने के कम से कम चार मामलों में आरोप लगाया है, जिसने उसे तत्काल ऋण ऐप के खतरे के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए मजबूर किया। (एजेंसियां)
